航天时代电子手艺股份无限公司 关于航天时代飞

　　航天飞鸿公司承建的延庆扶植项目为公司2021年向特定对象刊行A股股票募集资金扶植项目，项目投资规模为68，900万元，此中募集资金投入40，000万元，自有资金投入28，900万元，次要用于研发及出产厂房、保障核心、物料暂存间、门房扶植等。截至2024年11月30日，项目扶植已投入资金33，295万元，此中募集资金33，222。05万元，自有资金72。95万元。

　　沉庆航天成立于2006年11月，注册本钱为15，933万元人平易近币，注册地址为九龙坡区创业大道289号，是公司的全资子公司。沉庆航天次要处置航天遥测遥控、无人机数据链、卫星通信等设备和系统的出产、发卖。

　　按照公司控股子公司航天时代飞鸿手艺无限公司（下称“航天飞鸿公司”）无人配备财产成长需乞降“延庆无人机配备财产一期扶植项目”（下称“延庆扶植项目”）现实扶植需要，航天飞鸿公司拟对延庆扶植项目内容进行优化调整，并将项目投资规模由68，900万元调增至83，050万元，此中募集资金投入40，000万元连结不变，自有资金投入由28，900万元添加至43，050万元，项目扶植方针、扶植周期、扶植地址均连结不变。此次项目扶植调整方案已获得国有资产办理部分审批通过。公司董事召开特地会议对本次延庆扶植项目投资规模调整事项颁发了同意看法。具体详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《关于航天时代飞鸿手艺无限公司延庆无人机配备财产一期扶植项目调整投资规模的通知布告》。

　　本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　(3)授权代办署理人须持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡打点登记手续；授权委托书见附件。

　　以2024年3月31日为评估基准日，公司持有的激光公司100%股权净资产评估值为108，846。47万元、兴华科技公司净资产评估值为68，321万元；时代光电公司净资产评估值为106，298。74万元。公司本次增资金额合计177，167。47万元，增资完成后，时代光电公司注册本钱由30，571。1528万元添加至81，523。91万元，公司持股比例由58。7262%变动为84。5225%。增资完成后，公司仍为时代光电公司控股股东，激光公司、兴华科技公司成为时代光电公司的全资子公司。

　　按照召开股东大会的相关，公司董事会拟定于2024年12月30日(礼拜一 )下战书14：30正在朗丽兹西山花圃酒店（市海淀区丰智东13号）召开公司2024年第二次姑且股东大会，本次股东大会议将采纳现场投票取收集投票相连系的体例召开，股权登记日为2024年12月24日。会议将审议如下议案。

　　公司本次对沉庆航天增资有益于理顺公司的财政关系，便于加强对沉庆航天运营办理的监视取查核。本次增资是公司对2017年刊行股份采办资产并募集配套资金投资项目标后续办理，募投项目已建成并投入利用；本次增资对象为公司全资子公司，增资不存正在风险。

　　公司以告贷形式投入沉庆航天用于其承建的募投项目扶植资金5，950万元，沉庆航天将上述告贷偿还公司后，增资完成后，沉庆航天的注册本钱由15，933万元添加至21，883万元（最终注册本钱数额以市场监视办理部分登记为准），仍为公司的全资子公司。

　　经核查，保荐人中信证券股份无限公司认为：公司本次调整部门募投项目投资规模事项曾经公司董事会2024年第十四次会议、监事会2024年第七次会议审议通过，董事对本次调整部门募投项目投资规模事项颁发了同意的看法。本次调整部门募投项目投资规模的议案尚需提交股东大会审议。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

　　航天投资公司成立于2006年12月，注册本钱金120亿元，是中国航天科技集团无限公司的控股子公司。航天投资公司是中国航天科技集团无限公司授权的投资办理从体，是本钱运做和计谋合做平台，办理资金规模2000余亿元，履行中国航天科技集团无限公司付与的财产孵化、资本整合、计谋并购、投资融资等本能机能。

　　目前时代光电公司、激光公司、兴华科技公司正在捷联系统研制、出产、能力扶植投入方面是成长的形态，正在手艺久远规划成长等方面未能构成全体合力。通过此次增资，使时代光电公司取激光公司、兴华科技公司构成股权纽带关系，有帮于系统谋划惯导财产将来成长，有帮于统筹筹谋并协同推进新型捷联系统手艺的研发培育，有益于集中力量加快提拔光纤和激光惯性仪表手艺和能力扶植程度，确保惯性财产久远健康成长。

　　经核查，保荐人中信证券股份无限公司认为：公司对控股子公司增资暨联系关系买卖事项曾经公司董事会2024年第十四次会议审议通过，董事对本次对控股子公司增资暨联系关系买卖事项颁发了同意的看法。本次对控股子公司增资暨联系关系买卖的议案尚需提交公司股东大会审议。公司本次对控股子公司增资暨联系关系买卖事项履行了需要的法式，合适《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关法令律例的，联系关系买卖订价公允，不存正在损害公司和股东，出格是中小股东好处的景象。分析以上环境，保荐人对公司本次对控股子公司增资暨联系关系买卖事项无。

　　公司全资子公司沉庆航天火箭电子手艺无限公司（下称“沉庆航天”）承建的公司2017年刊行股份采办资产并募集配套资金投资项目中的“多模天基测控收发信机和收集化遥测设备财产化项目”已建成并完成验收，沉庆航天承建上述募投项目扶植资金目前以告贷形式挂公司往来款。为处理公司取沉庆航天的往来款挂账问题，加强融资项目标闭环办理，公司拟将沉庆航天承建的募投项目扶植资金5，950万元对其进行现金增资。相关环境如下。

　　(一)股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

　　按照上海证券买卖所股票上市法则和公司章程相关，本次增资联系关系买卖事项尚需提交公司股东大会审议，联系关系股东需回避表决。

　　因时代光电公司另一股东航天投资控股无限公司（下称“航天投资公司”）为公司现实节制人中国航天科技集团无限公司的控股子公司，本次买卖形成了联系关系买卖。本次联系关系买卖不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。

　　公司于2024年12月13日召开董事会2024年第十四次会议审议通过了《关于对控股子公司航天时代光电科技无限公司增资的议案》。审议该议案时联系关系董事回避了表决。

　　飞鸿能源动力公司成立于2008年7月，注册本钱为10，570。05万元人平易近币，注册地址为江苏省姑苏市昆山市花桥镇新东58号，是公司控股子公司航天飞鸿公司的全资子公司。飞鸿能源动力公司次要处置研制无人配备动力能源系统取复合材料设想、出产及发卖等。

　　时代光电公司成立于2008年12月23日，注册本钱30，571。1528万元，注册地为市海淀区丰滢东1号院9号楼1层102室。时代光电公司次要处置光纤陀螺及系统、微机电惯性系统、特种光电消息丈量系统的研发和出产，目前股权布局如下！

　　为满脚新兴营业的成长和日趋严重的科研出产场地需求，公司拟对永丰园区9号科研出产楼实施功能（以下简称项目），该项目曾经公司董事会2024年第六次会议审议通过。为确保项目实施工做合规，根据市建委关于工程扶植项目投标相关办理要求及公示成果，确定中航天扶植工程集团无限公司为施工单元中标方，相关环境如下。

　　以2024年3月31日基准日，经中兴财光华会计师事务所（特殊通俗合股）审计，时代光电公司净资产为77，047。25万元，激光公司净资产为72，849。76万元，兴华科技公司净资产为58，693。10万元；经天健兴业资产评估无限公司评估，时代光电公司净资产评估值为106，298。74万元；激光公司净资产评估值为108，846。47万元；兴华科技公司净资产评估值为68，321万元。

　　为支持公司控股子公司航天飞鸿公司无人系统财产的快速成长，加快建立集无人配备动力能源系统全财产链系统，航天飞鸿公司拟以5，000万元现金体例对其全资子公司飞鸿（昆山）能源动力科技无限公司（下称“飞鸿能源动力公司”）进行增资，相关环境如下？。

　　延庆扶植项目投资规模调整，有益于物资转运和出产流程，有益于提拔出产效率，愈加合适现实出产需要，更能满脚扶植方针要求。本次项目调整方案合理可行，合适国有资产办理部分固定资产投资项目办理相关要求，并已获得国有资产办理部分审批通过。本次项目投资金额调整投资规模调增部门由航天飞鸿公司以自筹资金处理，不涉及原募集资金金额投入的变化，且项目扶植方针、扶植周期、扶植地址均连结不变，此次调整延庆扶植项目投资规模不存正在严沉风险，不存正在损害公司、股东好处的景象。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　5、本次董事会会议由董事长姜梁先生掌管，公司总裁胡成刚先生、副总裁兼董事会秘书吕凡先生、副总裁兼财政总监徐洪锁先生列席会议。

　　增资完成后，时代光电公司、激光公司、兴华科技公司将统筹整合相关办理、科研、市场等本能机能部分取资本，有益于削减相关办理成本，构成市场资本合力，提高惯导相关产物的市场地位，提拔运营效益。

　　激光公司成立于2007年8月17日，注册本钱23，687。58万元，注册地址为市海淀区丰滢东1号院9号楼1层101。激光公司次要处置激光陀螺及其系统的研发和出产，为公司全资子公司。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

　　过去12个月，公司取现实节制人中国航天科技集团无限公司及其部属企业发生的未提交股东大会审议的联系关系买卖金额为1，899。00万元，为公司所属相关子公司受托办理航天时代公司所属的7家企业的托管费用。此事项曾经公司董事会2024年第八次会议审议通过。

　　公司于 2024 年 12 月 13 日召开2024年董事会第十四次会议和2024年监事会第七次会议，审议通过了《关于航天时代飞鸿手艺无限公司延庆无人机配备财产一期扶植项目调整投资规模的议案》，同意担任实施公司2021年向特定对象刊行A股股票募投项目中“延庆无人机配备财产一期扶植项目”的航天飞鸿公司对延庆扶植项目内容进行优化调整，将项目投资规模由68，900万元调增至83，050万元，此中利用募集资金投入金额连结不变，项目投资规模调增部门由航天飞鸿公司以自筹资金处理。项目扶植方针、扶植周期、扶植地址均连结不变。

　　公司董事会联系关系买卖节制委员会2024年第四次会议审议通过了《关于对控股子公司航天时代光电科技无限公司增资的议案》，认为公司本次增资是公司现有资本的整合，有益于系统谋划惯性财产的成长规划，提拔盈利能力和效益程度，合适公司计谋规划及从业成长标的目的。本次以激光公司、兴华科技公司100%股权对时代光电公司进行增资不存正在风险，同意将该事项提请公司董事会审议。本次联系关系买卖金额为177，167。47万元，按照上海证券买卖所股票上市法则和公司章程相关，本次增资联系关系买卖事项尚需提交公司股东大会审议。

　　● 航天时代电子手艺股份无限公司（下称“公司”）拟将持有的航天时代激光手艺无限义务公司（下称“激光公司”）100%股权和航天兴华科技无限公司（下称“兴华科技公司”）100%股权增资给公司控股子公司航天时代光电科技无限公司（下称“时代光电公司”），增资金额为177，167。47万元，本次买卖不存正在严沉风险。

　　应回避表决的联系关系股东名称：中国航天时代电子无限公司、湖北聚源科技投资无限公司、兴华机械厂无限公司、陕西苍松机械无限公司、陕西航天设备无限公司、中国时代了望科技无限公司？。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　议案1-2已于2024年10月30日、议案3-4已于2024年12月14日正在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券买卖所网坐（）细致披露。

　　过去12个月，公司取航天时代公司及其他联系关系人发生的未提交股东大会审议的联系关系买卖金额为1，899万元，本次联系关系买卖金额为177，167。47万元，至本次联系关系买卖止，公司取航天时代公司及其他联系关系方发生的且未经股东大会审议的联系关系买卖金额已跨越公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上，按照上海证券买卖所股票上市法则和公司章程等相关，本次增资联系关系买卖事项尚需提交公司股东大会审议。

　　按照相关，项目中的建安工程需正在市扶植工程投标投标办理事务核心以公开投标体例确定施工方。12月3日，经市扶植工程投标投标办理事务核心组织的评标专家组评审，根据投标文件的评标法子，该评标成果已正在市公共资本互换衣务平台完成公示。按照本次投标中标方简直定方案，第一中标候选人中航天扶植工程集团无限公司为本次投标的中标人，公司后续将根据固定资产投资项目办理法子取中标人签订相关和谈并开展项目扶植工做。

　　此次增资是公司现有资本的整合，有益于进一步凝结惯性资本成长合力，系统谋划惯性财产的成长规划，集中力量加快提拔激光、光纤惯性仪表手艺和能力扶植程度，科学统筹相关资本、避免反复扶植、整合市场资本和市场开辟能力、提拔盈利能力和效益程度，合适公司计谋规划及从业成长标的目的。本次以激光公司、兴华科技公司100%股权对时代光电公司进行增资不存正在风险。

　　航天飞鸿公司本次增资资金次要用于飞鸿能源动力公司手艺升级、立异研发和能力扶植收入，包罗用于对现有策动机产物手艺升级及靠得住性提拔、研发具有广漠市场前景的策动机产物、结构将来无人动力系统手艺立异研发以及研发能力扶植，本次增资不存正在风险。

　　● 本次调整事项不形成联系关系买卖，也不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。

　　为满脚无人系统财产成长取批出产使命要求，支持航天飞鸿公司无人系统财产链链长能力扶植，按照延庆扶植需要、人防工程扶植要求等环境，航天飞鸿公司拟对延庆扶植项目标扶植内容、投资规模进行顺应性调整，对项目标全体工艺结构、建建方案深化设想、优化完美，拟将项目投资规模由68，900。00万元调增至83，050。00万元，此中募集资金投入40，000。00万元连结不变，自有资金投入由28，900。00万元添加至43，050。00万元，项目扶植方针、扶植周期、扶植地址均连结不变。具体调整环境如下？。

　　4、本次监事会会议应出席监事5人，现实出席监事5人。公司监事戴利平易近先生、蒋丹鼎先生、郭海荣先生、闫懿密斯、魏海青先生全数亲身加入投票表决。

　　3、本次董事会会议于 2024 年 12 月13 日（礼拜五）采用现场取通信相连系的体例召开，现场会议地址为公司会议室。

　　本次增资资产价值和增资价钱以2024年3月31日为基准日，以时代光电公司、激光公司、兴华科技公司净资产评估值为根据计较确定，增资价钱为3。4771元（对应每一元注册本钱），激光公司100%股权和兴华科技公司100%股权合计价值为177，167。47万元，此中50，952。7563万元计入注册本钱，其余计入本钱公积，增资完成后，时代光电公司注册本钱由30，571。1528万元添加至81，523。91万元。时代光电公司仍为公司控股子公司，激光公司、兴华科技公司成为时代光电公司的全资子公司。

　　公司拟将持有的激光公司100%股权和兴华科技公司100%股权增资给时代光电公司，时代光电公司另一股东航天投资控股无限公司许诺放弃同比例增资。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。

　　会议以投票表决体例通过《关于航天时代飞鸿手艺无限公司延庆无人机配备财产一期扶植项目调整投资规模的议案》。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。

　　按照公司控股子公司航天时代飞鸿手艺无限公司（下称“航天飞鸿公司”）无人配备财产成长需乞降“延庆无人机配备财产一期扶植项目”（下称“延庆扶植项目”）现实扶植需要，航天飞鸿公司拟对延庆扶植项目内容进行优化调整，并将项目投资规模由68，900万元调增至83，050万元。为满脚无人系统财产成长取批出产使命要求，支持航天飞鸿公司无人系统财产链链长能力扶植，按照延庆扶植需要、人防工程扶植要求等环境，航天飞鸿公司拟对延庆扶植项目标扶植内容、投资规模进行顺应性调整，对项目标全体工艺结构、建建方案深化设想、优化完美，拟将项目投资规模由68，900。00万元调增至83，050。00万元，此中募集资金投入40，000。00万元连结不变，自有资金投入由28，900。00万元添加至43，050。00万元，项目扶植方针、扶植周期、扶植地址均连结不变。

　　会议以投票表决体例通过关于对控股子公司航天时代光电科技无限公司增资的议案。本次议案涉及联系关系买卖，联系关系董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。

　　时代光电公司另一股东航天投资控股无限公司为公司现实节制人中国航天科技集团无限公司的控股子公司，本次增资事项涉及联系关系买卖。

　　为处理永丰园区内科研出产面积不脚问题，公司拟对永丰园区9号楼科研出产楼进行顺应性，次要涉及部门楼层的布局、粉饰、强电、弱电、给排水、暖通、空调、消防、通风系统等，涉及建建面积14，570平方米，项目总投资估算4，960万元。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　公司董事会联系关系买卖节制委员会召开2024年第四次会议审议通过了本次增资联系关系买卖事项并同意将该事项提交公司董事会审议。公司董事召开特地会议对本次增资联系关系买卖事项颁发了同意看法。

　　会议以投票表决体例通过关于航天时代飞鸿手艺无限公司延庆无人机配备财产一期扶植项目调整投资规模的议案。

　　为帮推惯导手艺程度提拔，推进惯导财产成长，统筹市场渠道、手艺成长、能力扶植相关资本，公司拟将持有的航天时代激光手艺无限义务公司（下称“激光公司”）100%股权和航天兴华科技无限公司（下称“兴华科技公司”）100%股权增资给公司控股子公司航天时代光电科技无限公司（下称“时代光电公司”），时代光电公司另一股东航天投资控股无限公司放弃同比例增资。

　　本次增资完成后，公司仍为时代光电公司的控股股东，激光公司、兴华科技公司为公司孙公司，不会导致公司归并报表范畴变化。

　　兴华科技公司成立于2016年10月25日，注册本钱45，423。87万元，注册地址为市大兴区海鑫8号院6号楼2层205室。兴华科技公司次要处置航天细密惯性仪表的出产制制，为公司全资子公司。

　　为帮推惯导手艺程度提拔，推进惯导财产成长，统筹市场渠道、手艺成长、能力扶植相关资本，公司拟以持有的航天时代激光手艺无限义务公司（下称“激光公司”）100%股权和航天兴华科技无限公司（下称“兴华科技公司”）100%股权增资给公司控股子公司航天时代光电科技无限公司（下称“时代光电公司”）的体例统筹整合惯导相关资本，增资完成后，时代光电公司仍为公司控股子公司，激光公司、兴华科技公司成为时代光电公司的全资子公司。具体详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《关于对控股子公司航天时代光电科技无限公司增资的联系关系买卖通知布告》。

　　详情请见同日登载正在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券买卖所网坐（） 上的《航天时代电子手艺股份无限公司关于航天时代飞鸿手艺无限公司延庆无人机配备财产一期扶植项目调整投资规模的通知布告》。

　　委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

　　公司本次调整部门募投项目投资规模事项履行了需要的法式，合适《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》等法令律例及公司《募集资金办理轨制》等相关；本次调整募投项目投资规模是公司按照募集资金投资项目标客不雅需要做出的审慎决定，合适公司的现实环境和持久成长规划。此次调整募投项目投资规模不存正在损害公司、股东好处的景象。

　　截止2023年12月31日，航天投资公司总资产291。88 亿元，净资产284。3亿元，昔时实现停业收入6。83亿元，昔时实现净利润10。35亿元。

　　(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　● 本次买卖形成联系关系买卖，联系关系买卖涉及的金额为177，167。47万元；本次联系关系买卖之前，过去12个月内公司取现实节制人中国航天科技集团无限公司及其部属企业发生的未提交股东大会审议的联系关系买卖金额为1，899万元，为公司所属相关子公司受托办理航天时代公司所属的7家企业的托管费用。

　　● 航天时代电子手艺股份无限公司（下称“公司”）控股子公司航天时代飞鸿手艺无限公司（下称“航天飞鸿公司”）拟对“延庆无人机配备财产一期扶植项目”（下称“延庆扶植项目”）内容进行优化调整，将项目投资规模由68，900万元调增至83，050万元，此中利用募集资金投入金额连结不变。

　　航天飞鸿公司拟以5，000万元现金体例对飞鸿能源动力公司进行增资，增资完成后，飞鸿能源动力公司的注册本钱由10，570。05万元添加至15，570。05万元，仍是航天飞鸿公司的全资子公司。

　　时代光电公司取激光公司现有的科研使命丰满，现有产能已不克不及满脚科研出产需求，兴华科技公司目前具有可挖掘的出产能力资本，通过此次增资，有益于统筹时代光电公司、激光公司、兴华科技公司科研出产和出产能力资本，确保科研出产使命成功完成。

　　(1)法人股东须持股东账户卡、持股凭证、停业执照复印件、代表人证明书或代表人授权委托书及出席人身份证打点登记手续。

　　本次增资是公司现有资本的整合，合适公司计谋规划及从业成长标的目的。增资完成后，有益于削减相关办理成本，构成市场资本合力，提高惯导相关产物的市场地位，提拔运营效益。本次增资联系关系买卖事项审批法式合适相关法令、律例和公司章程之。

　　公司董事召开2024年第六次特地会议审议通过了《关于对控股子公司航天时代光电科技无限公司增资的议案》，并颁发如下看法。

　　飞鸿能源动力公司次要承担无人配备动力能源系统集成和复合材料机体系体例制营业，是航天飞鸿公司无人配备财产链上的主要支持。通过本次增资，能够处理飞鸿能源动力公司能力扶植成长的资金需求，支持开展策动机产物手艺升级及新产物研发工做，提拔全体研发实力和焦点合作力，鞭策飞鸿能源动力公司加快成长无人配备动力能源系统营业，衔接更多的市场订单，抢占市场先机，推进飞鸿能源动力公司的高质量成长，有益于航天飞鸿公司连结无人系统财产成长的合作劣势。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第二次姑且股东大会，并代为行使表决权。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

　　4、本次董事会会议应出席董事8人，现实出席董事8人。公司董事姜梁先生、阎俊武先生、陈雷先生，董事朱南军先生出席了现场会议并投票表决，董事王亚军先生、杨雨先生，董事张松岩先生、唐水源先生因工做缘由以通信体例加入会议并投票表决。

　　会议以投票表决体例通过关于航天时代飞鸿手艺无限公司对飞鸿（昆山）能源动力科技无限公司增资的议案。